Si tratta di uno degli aspetti di maggiore delicatezza di indagine, essendo necessario mettere a nudo tutti i rapporti di carattere finanziario intrattenuti con il mondo bancario e con il sistema di fornitori e clienti, per avere un’esatta cognizione dei rapporti intercorrenti con le relative organizzazioni interne.
In tale direzione risulta necessario “mappare”, al fine di rilevare eventuali conflitti di interesse, anche i rapporti professionali, familiari e personali che si snodano fra gli esponenti delle rispettive organizzazioni, anche ricorrendo ad una sommaria indagine sulle fonti aperte.
