Quella che il mondo anglosassone denomina “forensic due diligence”.
E che permette di affrontare gli aspetti propri della salute finanziaria del soggetto attenzionato, individuando aree di rischio quali quelle di potenziali frodi, di rischi di commissione di reati finanziari e di aree di problematicità correlate a rischi di sanzioni fiscali.
Tale attività richiede una analitica ed attenta disamina di tutte le normative connesse.
