Glossario

Legal Entity Identifier

Il Legal Entity Identifier (LEI) è unico identificatore globale di soggetti giuridici che partecipano transazioni finanziarie. Conosciuto anche come codice LEI o numero LEI, il suo scopo è di aiutare a identificare le persone giuridiche in un database globale.

Legal Entity Identifier


Le persone giuridiche sono organizzazioni come società o entità governative che partecipano a transazioni finanziarie. Una singola persona non può ottenere un codice LEI.

L'identificatore viene utilizzato nelle segnalazioni normative ai regolatori finanziari e tutte le società e i fondi finanziari devono disporre di un codice LEI.

L'identificatore è formattato come un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo standard ISO 17442 sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO). Si collega alle informazioni di riferimento chiave che consentono l'identificazione chiara e unica delle persone giuridiche che partecipano alle transazioni finanziarie.

Ogni LEI contiene informazioni sulla struttura della proprietà di un'entità e quindi risponde alle domande di "chi è chi" e "chi possiede chi". In poche parole, il pool di dati LEI pubblicamente disponibili può essere considerato come un elenco globale di partecipanti al mercato finanziario.

Esistono numerosi emittenti di codici LEI in tutto il mondo che emettono e mantengono gli identificatori e fungono da interfacce primarie della directory globale, in genere si tratta di scambi finanziari o fornitori di dati finanziari.

Questi sono accreditati dalla Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) per il rilascio di LEI.

La specifica tecnica per LEI è ISO  17442.

Un LEI è costituito da una stringa alfanumerica di 20 caratteri, con i primi quattro caratteri che identificano l'unità operativa locale (LOU) che ha emesso il LEI.

I caratteri 5-18 sono la stringa alfanumerica univoca assegnata all'organizzazione dalla LOU. Gli ultimi due caratteri sono cifre di checksum.

Anche il codice LEI di un'entità segue le specifiche tecniche ISO, il codice LEI di per sé non fornisce alcuna informazione preziosa, ma viene utilizzato solo per identificare in modo univoco ogni persona giuridica.

La GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) non emette direttamente identificatori di entità legali, ma delega questa responsabilità alle unità operative locali (LOU).

Questi emittenti LEI forniscono servizi diversi. Le unità operative locali possono avere prezzi e velocità di emissione LEI diversi per i servizi di registrazione che offrono. Il codice LEI può essere ottenuto da un paio d'ore a giorni o settimane, a seconda del fornitore di servizi. GLEIF è responsabile del monitoraggio della qualità dei dati LEI e dell'integrità del sistema LEI.

È anche possibile registrare un codice LEI tramite agenti di registrazione LEI. Gli agenti di registrazione LEI lavorano a stretto contatto con i LOU per facilitare il processo di registrazione LEI e generalmente offrono un servizio di registrazione LEI più veloce rispetto ad alcuni LOU.

Ad esempio, è possibile ricevere un codice LEI dagli agenti di registrazione ufficiali GLEIF in poche ore.


(fonte wikipedia)

Sei un esperto, uno studioso o sei interessato alla materia?

Compila il form, puoi proporre un contributo al nostro articolo, oppure presentarci eventuali domande, richieste di approfondimento, nonché personali aspetti di interesse che vorresti né diventassero integrazione.

Ovviamente non rispondiamo ad ogni messaggio, tuttavia li leggiamo tutti con molta attenzione.

Alcuni infatti, richiedono private considerazioni, altri daranno vita alla composizione di apposite, e opportunamente anonimizzate, domande frequenti che pubblicheremo sul sito, i restanti, invece, oltre a poter costituire “oggetto” di apposite prospettive di indagine e verifica, potranno suggerire argomenti di futura trattazione dei nostri articoli.

Grazie per l’eventuale contributo

Buon lavoro a tutti.
Italiana Investigatori Network

Rilascio il consenso *
(GDPR 2016/679 UE)

Investigazioni aziendali
Investigazioni aziendali

Un sistema aziendale è paragonabile ad un orologio che, composto da un numero di ingranaggi proporzionale alla complessità del progetto e degli automatismi, basa la sua efficacia sulla perfetta combinazione dei movimenti di ogni componente.

Scopri di più
Investigazioni personali coniugali e familiari
Investigazioni personali coniugali e familiari

L’ambito familiare, nell'aspettativa delle persone, è desiderio di poter coltivare un “giardino segreto” per la propria esistenza. La cornice e la sede delle emozioni più alte, l’amore di una vita, i figli nati da tale amore, i propri genitori, i propri cari.

Scopri di più
Investigazioni per controllo dipendenti
Investigazioni per controllo dipendenti

Il valore superiore intorno al quale verte tutto il settore delle investigazioni sui dipendenti, si incentra su una dimensione a tutto tondo dei concetti di fiducia e fiduciarietà.

Scopri di più
Indagini di corporate governance
Indagini di corporate governance

Servizi disegnati a salvaguardia degli stakeholders, dei soci e dei loro soggetti di riferimento all’interno dell’organizzazione, a garanzia del consiglio di amministrazione e del board dirigenziale o del suo management.

Scopri di più
Indagini particolari
Indagini particolari

Il novero delle indagini che hanno elementi "peculiari" tali, da non rientrare in nessuno degli ambiti “caratterizzati”, oppure che hanno profili di multidisciplinarietà che ne consentirebbero una trattazione sovrapposta fra diverse aree.

Scopri di più
Investigazioni per studi legali
Investigazioni per studi legali

In tutte le fattispecie nelle quali si rende necessaria l’acquisizione di prove, finalizzate a far valere o tutelare un diritto in sede giudiziale, entra in gioco l’attività dell’investigatore privato, il cui campo d’azione, prima limitato alle sole controversie civilistiche in senso ampio, si è ampliato alla procedura penale.

Scopri di più
Indagini settoriali e industriali
Indagini settoriali e industriali

In questa categoria, si è pensato di rivisitare analiticamente tutto l’elenco dei macro-settori di attività economica, per segnalare quegli ambiti nei quali il ruolo dell’investigatore privato può sviluppare una serie di rilevanti sinergie.

Scopri di più
Servizi di sicurezza aziendale e personale
Servizi di sicurezza aziendale e personale

L’attività che contraddistingue tale disciplina è lo studio, lo sviluppo, l’attuazione di strategie, politiche, piani di emergenza tesi alla prevenzione, contrasto e soluzione di eventi dolosi o colposi, progettati per provocare danno a persone, risorse materiali e immateriali, organizzative ed umane dell’azienda.

Scopri di più
Investigazioni commerciali patrimoniali e finanziarie
Investigazioni commerciali patrimoniali e finanziarie

Seguendo il portato dell’antico detto popolare “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, è opportuno approfondire tutti gli aspetti relativi ad attuali, o potenziali futuri, interlocutori.

Scopri di più
Due diligence e Audit
Due diligence e Audit

Originariamente nata con la precisa caratteristica di essere uno strumento di controllo e validazione di dati esistenti, è stata successivamente affiancata da un’attività previsionale e programmatica, tesa a delineare con affidabile precisione quelli che, tecnicamente, sono stati definiti: “best and worst case scenario”.

Scopri di più
Investigazioni per recupero crediti
Investigazioni per recupero crediti

Molte agenzie investigative hanno scelto di applicarsi, anche con tecnologie e know-how propri, al mondo dei crediti di difficile recuperabilità. Fenomeno i cui volumi si sono accresciuti in un momento che registra una delle crisi economico-finanziarie più gravi di tutti i tempi.

Scopri di più
Indagini su frodi assicurative
Indagini su frodi assicurative

Le frodi assicurative, a volte, assumono l’articolazione propria di una trama cinematografica in cui si muovono diversi attori, come falsi testimoni, o avvocati e medici di scarso spessore deontologico, oppure altri esponenti attivi nella filiera della liquidazione del sinistro che ricoprono un ruolo per orchestrare azioni illecite a danno delle assicurazioni.

Scopri di più
Bonifiche Ambientali, Tecnologiche e Digitali
Bonifiche Ambientali, Tecnologiche e Digitali

Sempre più spesso, il compito dell’agenzia investigativa è quello di verificare, nei più svariati contesti di vita personale, personalissima, lavorativa e professionale, che la piena libertà di espressione, pensiero ed azione di un individuo (persona fisica, azienda, etc.) sia totalmente esente dai rischi di “intercettazione”.

Scopri di più
Investigazioni digitali
Investigazioni digitali

I reati più classici, come ad esempio la rapina, si sono affinati in chiave tecnologica, mantenendone, tuttavia, la stessa odiosità ed afflittività. Diventa ininfluente trovarci di fronte ad un malintenzionato, mascherato e travisato, che ci punta una pistola oppure ad un hacker che “saccheggia” i dati della nostra carta di credito per sottrarre fondi di nostra piena ed esclusiva proprietà.

Scopri di più
Indagini tecniche e scienze forensi
Indagini tecniche e scienze forensi

Le moderne investigazioni forensi trattano dell’applicazione di tecniche e metodologie scientifiche a tutto il sistema delle investigazioni di carattere giudiziario, onde consentire l’accertamento di un reato, il suo autore, il nesso eziologico tra condotta e reato, nonché tutte le condizioni di contorno che caratterizzano ogni “unicum” costituito da una fattispecie.

Scopri di più
Cybersecurity
Cybersecurity

La varietà degli attacchi informatici è caleidoscopica. Spazia dalla vulnerabilità “0Day”, allo “Spear Phishing”, al “Malware Fineless” residente solo sulla memoria RAM, al “Ransomware”, ad attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), alle tecniche “Man In The Mail” e “Man In The Middle”.

Scopri di più