Le fattispecie di ipotesi costituenti reato penale sono svariate migliaia, sol che si sommino le previsioni normative del Codice Rocco (del 1930) e di tutta la legislazione successivamente occorsa e che, spesso, inserisce, negli ambiti più vari, previsioni di reato.
In questa materia, uno straordinario impulso al ricorso a tale tipo di investigazioni ed indagini è stato dato dalla riforma introdotta dalla legge 397 del 2000, al punto che alcuni accertamenti, per la numerosità delle metodologie connesse, hanno addirittura generato investigazioni specialistiche.
