Anche in tale caso, preventivamente, è opportuno espletare indagini massive per ricostruire le possidenze immobiliari del profilo di interesse sull’intero territorio nazionale, l’elenco delle sue partecipazioni in persone giuridiche, l’eventuale sussistenza di cariche e, se disponibile, la situazione occupazionale connessa, l’elenco dei beni mobili registrati, nonché l’analisi di eventuali protesti e/o atti pregiudizievoli.
Il tutto facendo ricorso alle numerose banche dati disponibili, sempre in una logica di contenimento dei costi e massimizzazione dei risultati in ordine all’emergere di dati positivi.
Ove la misura del credito o “il comportamento sottrattivo” lo rendano opportuno, si può ricorrere, previo rilascio dell’obbligatorio mandato investigativo, ad indagini “ad hoc”.
