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Indagini particolari

Investigazioni su condotte di insider trading

“Abuso di informazioni privilegiate” e  “manipolazione del mercato”.

Investigazioni su condotte di insider trading


La commissione dei reati previsti dagli articoli 184 del TUF (Testo Unico Finanza), rubricato “abuso di informazioni privilegiate”, e 185 “manipolazione del mercato”, ha conseguenze rilevanti anche sul patrimonio del soggetto giuridico che ne sia stato vittima, ove si dimostri che non sono state poste in essere dall’azienda tutte le cautele e le prevenzioni necessarie per difendersi dal rischio di tali comportamenti illegali.


Al fine di dare dimostrazione di avere esercitato una diligenza in linea con quanto normativamente richiesto, in affiancamento alle funzioni di auditing e compliance, può essere opportuno il ricorso all’attività di un’agenzia di investigazioni private, specificatamente incaricata di approfondire condotte apparentemente sospette.

Sei un esperto, uno studioso o sei interessato alla materia?

Compila il form, puoi proporre un contributo al nostro articolo, oppure presentarci eventuali domande, richieste di approfondimento, nonché personali aspetti di interesse che vorresti né diventassero integrazione.

Ovviamente non rispondiamo ad ogni messaggio, tuttavia li leggiamo tutti con molta attenzione.

Alcuni infatti, richiedono private considerazioni, altri daranno vita alla composizione di apposite, e opportunamente anonimizzate, domande frequenti che pubblicheremo sul sito, i restanti, invece, oltre a poter costituire “oggetto” di apposite prospettive di indagine e verifica, potranno suggerire argomenti di futura trattazione dei nostri articoli.

Grazie per l’eventuale contributo

Buon lavoro a tutti.
Italiana Investigatori Network

Rilascio il consenso *
(GDPR 2016/679 UE)

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