La commissione dei reati previsti dagli articoli 184 del TUF (Testo Unico Finanza), rubricato “abuso di informazioni privilegiate”, e 185 “manipolazione del mercato”, ha conseguenze rilevanti anche sul patrimonio del soggetto giuridico che ne sia stato vittima, ove si dimostri che non sono state poste in essere dall’azienda tutte le cautele e le prevenzioni necessarie per difendersi dal rischio di tali comportamenti illegali.
Al fine di dare dimostrazione di avere esercitato una diligenza in linea con quanto normativamente richiesto, in affiancamento alle funzioni di auditing e compliance, può essere opportuno il ricorso all’attività di un’agenzia di investigazioni private, specificatamente incaricata di approfondire condotte apparentemente sospette.