Indagini settoriali e industriali

Indagini settoriali e industriali

L’accelerazione impressa da innovazioni tecnologiche, e soprattutto da tutto l’ambito informatico e internet,
ha comportato una completa e totale trasformazione del ruolo dell’investigatore privato.

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In questa fase, proprio perchè comuni a tutti i settori che verranno presi in esame, non verranno trattate, le tematiche di sicurezza e di investigazione proprie delle organizzazioni aziendali, soprattutto se complesse.

Infatti, a prescindere dall’ambito merceologico, tutti i settori hanno problemi di difesa dell’integrità del proprio patrimonio immobiliare ed infrastrutturale.

In ogni struttura aziendale complessa si pone il problema di prestabilire, con periodicità, attività di bonifica tecnologica, ambientale e digitale, con particolare attenzione agli sconfinati orizzonti che la cybersecurity ha dischiuso.

In ogni ambito, merita particolare attenzione la sicurezza personale, si tracciano indagini per la valutazione dei rischi, per la tutela dell’organico aziendale apicale e delle rispettive cerchie familiari e personali, dell’intero management e di tutto il personale inserito all’interno del progetto aziendale.

Tutti hanno il problema di individuare i soggetti più adatti a rivestire le singole funzioni all’interno dell’organizzazione.


Per tutte queste tematiche generali, riteniamo opportuno l’approccio fornito nell’illustrazione dei servizi sviluppati per ogni singola funzione sensibile, prescindendo, metodologicamente, dall’oggetto della cui produzione o sviluppo l’ambito settoriale ed industriale si occupa.

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Un tempo, si pensava che l’unica operatività dell’investigatore privato fosse quella di pedinamenti a mogli o mariti fedifraghi, mentre oggi il detective si occupa di una galassia di comportamenti illeciti.

Dai reati aziendali, all’assenteismo ingiustificato, alle forme di infedeltà aziendale, alla sottrazione indebita di dati sensibili, sino a giungere a vere e proprie forme di controspionaggio industriale.

Le aziende, oggi, richiedono indagini su perdite (indotte, volontarie o fortuite) di dati strettamente riservati, oppure su casi di fughe informative, forme di corruzione o di concorrenza sleale, che, spesso, nascono dall’interno.

È intuitivo, pertanto, come sia fondamentale operare con oculatezza la scelta dell’intero organico da inserire nei punti nevralgici della propria impresa.

Ed ecco allora la centralità del supporto di una potente organizzazione di investigatori privati, fra loro altamente interconnessi.


L’utilizzo esponenziale di internet per ogni attività aziendale pone il problema anche della verifica puntuale e costante dell’infrastruttura hardware.

È sempre più incombente il rischio che consegue dall’operato degli hackers che, in termini gergali, “bucano” la rete e sono in grado di impossessarsi di dati sensibili o, comunque, notizie riservate su ogni attività aziendale.

E ciò, spesso, per ottenere, a mezzo di vere e proprie estorsioni, ingiusti profitti dall’azienda stessa, o dalla rivendita a concorrenti (che, talvolta, ne possono essere addirittura i committenti).

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Le imprese che temevano la potenzialità dannosa di tali comportamenti hanno coltivato la cultura dell’attenzione in tali direzioni.

L’investigatore privato ha operato accurate ispezioni di tutti gli spazi aziendali ove risultano collocate apparecchiature elettroniche in grado di trasmettere informazioni, portando a termine operazioni di attenta bonifica.

La tutela dei “tesori aziendali” può anche avvenire mediante una attenta attività di ricerca sulle fonti aperte, che consenta di capire quanta parte del patrimonio informatico aziendale risulti illecitamente pubblicata e mettere a punto le successive opportune contromisure.


Questa sensibilità è particolarmente diffusa all’estero, ma sta iniziando a farsi strada anche negli ambienti aziendali nazionali, dove un sempre maggior numero di aziende preferisce un’azione di prevenzione.

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Ulteriore ambito, fra i molti ipotizzabili, è dato dall’analisi della fase di “market entry” per attività o prodotti che si intendano proporre al mercato. In questo caso, le agenzie di investigazione redigono dossier dettagliati sui competitors e forniscono informazioni specifiche sulle opportunità di mercato offerte e sui fattori di rischio.


Inoltre, nell’ambito delle indagini industriali, vi sono una serie di settori nei quali, ultimamente, è stato dato maggior risalto per l’evolversi di un “idem sentire” condiviso, a livello planetario, sui temi della sostenibilità in genere.

Solo le agenzie di investigazioni private hanno la versatilità di coprire tutte le innumerevoli fattispecie che ogni settore merceologico genera: metalmeccanica, chimica, oreficeria, elettronica, grande distribuzione, etc.

Tutti questi settori dichiarano e documentano la problematica comune degli ammanchi di cassa, delle differenze inventariali, delle appropriazioni indebite poste in essere dall’utenza in ogni singolo esercizio costituente la “rete” sul territorio nel settore commerciale, della ristorazione, aeroportuale, ferroviario ed autostradale e della grande distribuzione organizzata.

L’intervento dell’investigatore privato sarebbe certamente auspicato da Henry Ford, che sosteneva che:
“Il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità, calcolare i rischi connessi, stimare la nostra abilità di gestirli, e fare i nostri progetti con fiducia”.

Alcuni di questi aspetti, infatti, troverebbero giovamento dalla validazione offerta da un’attenta attività investigativa.


Da ultimo, rimaneva l’aspetto della classificazione e si è pensato, onde ottenere una partitura istituzionale e condivisa, di adottare i codici ATECO (ATtività ECOnomiche).

Ovvero la tipologia di codici adottata dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico, il quale rappresenta l’evoluzione della nomenclatura, tradotta in italiano, “NACE”, a suo tempo elaborata in sede EUROSTAT ed adattata dall’ISTAT alla morfologia del sistema economico italiano.

Da un punto di vista metodologico, si ricorda che si tratta di una classificazione alfa-numerica con diversi gradi di dettaglio.
Le lettere indicano il macro-settore di attività economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le disaggregazioni dei settori stessi.

Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sottocategorie (6 cifre).

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Si è pensato di rivisitare analiticamente tutto l’elenco dei macro-settori di attività economica, per segnalare quegli ambiti nei quali il ruolo dell’investigatore privato può sviluppare una serie di rilevanti sinergie.

A fine di inquadramento sistematico, si passerà rapidamente in rassegna il novero delle attività economiche, attingendo alla sterminata fonte informativa messa a disposizione dal Rapporto ISTAT sulla competitività dei settori produttivi (Ediz. 2019).

Per esporre sommariamente i principali indicatori sulle caratteristiche strutturali di ogni singolo settore (numero di imprese, numero di addetti e fatturato, intendendosi il ricavo da vendite e prestazioni).

Utilizzando, poi, la gamma dei Codici ATECO si sono isolate le descrizioni degli ambiti nei quali è possibile individuare “spazi di manovra” per le attività dell’investigatore privato, esponendone un breve abstract per ciascuna di esse, creando così un “catalogo” potenzialmente sterminato delle fattispecie di intervento investigativo in ambito industriale.

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Investigazioni per il settore alimentari e bevande
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Investigazioni per il settore alimentari e bevande

In questa categoria si affrontano indagini ed investigazioni che riguardano il settore “food” di notorietà mondiale e che interessa 55 mila imprese, che impiegano 400 mila addetti, generando un fatturato che contribuisce al 7% del PIL italiano.

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Investigazioni per il settore HOtellerie, REstaurants e CAfeterie)
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Investigazioni per il settore HOtellerie, REstaurants e CAfeterie)

La capillarità della distribuzione a favore dei consumatori di acque, bibite, ristorazione, non solo turistica, nonché l’intera filiera legata all’ enologia, agli alcolici e superalcolici. 

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Investigazioni per il settore legno e carta
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Investigazioni per il settore legno e carta

L’Italia detiene la leadership a livello internazionale per il proprio sistema legno-arredamento.

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Investigazioni per il settore stampa ed editoria
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Investigazioni per il settore stampa ed editoria

Si stimano oltre 600 milioni di euro di perdite solo a causa della pirateria informatica.

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Investigazioni per il settore farmaceutico
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Investigazioni per il settore farmaceutico

In questo settore rientrano accertamenti propri del settore della chimico-farmaceutica, con particolare attenzione riservata all’ambito della produzione, traffico e detenzioni illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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Investigazioni per il settore chimico
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Investigazioni per il settore chimico

Tale settore ha necessità di essere presidiato per la potenziale dannosità di ogni composto chimico che da un utilizzo “in bonam partem”, può improvvisamente virare in qualcosa di oggettivamente pericoloso.

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Investigazioni per il settore gomme e plastica
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Investigazioni per il settore gomme e plastica

Indagini contro sabotaggi di macchinari, mescole, il furto di segreti industriali relativi a prodotti e, soprattutto, processi produttivi.

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Investigazioni per il settore minerali non metalliferi e metallurgia
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Investigazioni per il settore minerali non metalliferi e metallurgia

Tale settore include tutte le attività che hanno per oggetto l’estrazione, la lavorazione o preparazione di minerali che si presentano in natura nei diversi stati della materia.

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Investigazioni per il settore elettronica, apparecchiature e macchinari
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Investigazioni per il settore elettronica, apparecchiature e macchinari

Nel settore sono presenti oltre 38 mila imprese che impiegano oltre 160 mila addetti.

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Investigazioni per il settore autoveicoli e altri mezzi di trasporto
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Investigazioni per il settore autoveicoli e altri mezzi di trasporto

Particolare attenzione viene rivolta al controllo sulla segretezza di prodotti, processi, informazioni e strategie di mercato.

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Investigazioni per il settore manifatturiero (ceramiche, minuteria all’ingrosso, automotive, tessile, arredamento, etc.)
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Investigazioni per il settore manifatturiero (ceramiche, minuteria all’ingrosso, automotive, tessile, arredamento, etc.)

La capillarità dei prodotti e reti distributive sul territorio, e la loro diffusione stante la caratteristica di essere spesso generi di largo consumo.

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Investigazioni per il settore costruzioni
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Investigazioni per il settore costruzioni

Tale settore include le attività di costruzione di edifici, ingegneria civile e lavori di costruzioni specializzati.

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Investigazioni per il settore del commercio all’ingrosso
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Investigazioni per il settore del commercio all’ingrosso

Un attento monitoraggio della qualità, solvibilità e correttezza della filiera, non solo dei fornitori ma anche dei clienti.

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Investigazioni per il settore trasporti, servizi postali e logistici
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Investigazioni per il settore trasporti, servizi postali e logistici

Tale settore interessa 120 mila imprese circa che impiegano oltre un milione di addetti ed un fatturato che oscilla i 160 miliardi di euro.

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Investigazioni per il settore per la GDO
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Investigazioni per il settore per la GDO

Rivolte al comparto troviamo indagini che riguardano soprattutto la lotto ai micro-taccheggi da parte della innumerevole clientela, e le attività di controllo sul corretto operato degli addetti alle casse.

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Investigazioni per il settore Social Media, Big Data, Info Communication
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Investigazioni per il settore Social Media, Big Data, Info Communication

I numeri in gioco da un punto di vista di valore delle transazioni, del fatturato, e della quantità degli interessi coinvolti sono enormi.

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Investigazioni per il settore programmazione e trasmissione
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Investigazioni per il settore programmazione e trasmissione

Indagini a presidio di fattispecie di plagio, casi di concorrenza sleale, o verifiche su dipendenti, collaboratori, agenti e fornitori in genere.

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Investigazioni ed indagini per il settore informatico
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Investigazioni ed indagini per il settore informatico

Ogni minuto circa 300 milioni di tweet, 15 milioni di sms, 204 milioni di email sono inviati per tutto il mondo e 2 milioni di parole chiave sono scritte su un motore di ricerca.

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Investigazioni ed indagini per il settore contabilità e consulenze
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Investigazioni ed indagini per il settore contabilità e consulenze

Indagini rivolte ad un settore che vede, quali principali attori protagonisti del mercato, nientemeno che le le "Big Four".

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Investigazioni ed indagini per il settore architettura e ingegneria
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Investigazioni ed indagini per il settore architettura e ingegneria

Questo comparto, ha assistito ad un colossale errore di programmazione che costa molto caro a tutto il Paese e agli architetti in particolare.

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Investigazioni ed indagini per il settore ricerca e sviluppo
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Investigazioni ed indagini per il settore ricerca e sviluppo

Nel 2017 la spesa destinata al comparto è stata di oltre 23,6 miliardi di euro, con un incremento del 2,7% rispetto al 2016.  

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Investigazioni per il settore pubblicità
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Investigazioni per il settore pubblicità

I numeri dell'impatto di internet sul mercato pubblicitario italiano.

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Investigazioni per il settore private equity
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Investigazioni per il settore private equity

Secondo i dati diffusi dall’A.I.F.I., nel rapporto redatto con Deloitte, dal 2013 al 2019, il fundraising complessivo ammonta a 2.3 miliardi di euro.

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Investigazioni per il settore banking e mercato dei capitali
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Investigazioni per il settore banking e mercato dei capitali

Tale settore riguarda l’ambito degli strumenti finanziari in senso ampio siano essi, titoli di stato di debito privato, azioni di società o strumenti finanziari c.d. derivati.

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Investigazioni per il settore assets management e gestione del patrimonio
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Investigazioni per il settore assets management e gestione del patrimonio

Solo in Italia questo settore conta una raccolta di oltre 2.354 miliardi di euro, gestiti, tuttavia, da appena 800 operatori.

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Investigazioni per il settore real estate

Nel mondo, gli investimenti immobiliari globali hanno registrato il volume record di 1,75 trilioni di dollari.

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Investigazioni per il settore industria 4.0 e X.0
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Investigazioni per il settore industria 4.0 e X.0

Le investigazioni rivolte al settore delle nuove tecnologie digitali nel panorama industriale economico.

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Investigazioni per il settore risorse umane (human resources)
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Investigazioni per il settore risorse umane (human resources)

Uno dei tre fondamentali fattori della produzione: il lavoro.

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Investigazioni per il settore fondi di investimento hedge fund
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Investigazioni per il settore fondi di investimento hedge fund

Il fenomeno degli hedge fund ha assunto dimensioni planetarie, sia per numero di soggetti coinvolti, che per la misura economica degli interessi in gioco.

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Investigazioni per il settore retail and consumers
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Investigazioni per il settore retail and consumers

Solo in italia il settore del commercio al dettaglio digitale sviluppa oltre 40 mln di fatturato l'anno.

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Investigazioni per il settore nanotecnologie, biotecnologie e intelligenza artificiale
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Investigazioni per il settore nanotecnologie, biotecnologie e intelligenza artificiale

Gli ambiti futuristici delle progettualità ed attività dell'uomo.

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Investigazioni per il settore turismo, strutture ricettive, etc.
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Investigazioni per il settore turismo, strutture ricettive, etc.

Un settore che ogni anno in Italia, segna nuovi record per il numero della clientela ospitata.

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Investigazioni per il settore armatori marittimi, aeronautici ed aerospaziali
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Investigazioni per il settore armatori marittimi, aeronautici ed aerospaziali

Un settore che per interessi in gioco, assume una primaria importanza nel panorama economico planetario.

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Investigazioni per il settore della produzione e distribuzione di protesi biomeccaniche (dentali, ortopediche, etc.)
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Investigazioni per il settore della produzione e distribuzione di protesi biomeccaniche (dentali, ortopediche, etc.)

Solo nel 2015 ci sono state 180 mila interventi per sostituzioni articolari.

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Investigazioni per il settore import - export

In Italia il settore sviluppa un fatturato pari a quasi il 30% del PIL.

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Particolare attenzione viene rivolta alla protezione degli impianti fissi di stoccaggio ed alla sicurezza di spostamenti e trasporti.

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Solo nel 2017 sono stati stanziati oltre 300 miliardi nei diversi settori dello sviluppo e innovazione.

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Investigazioni per il settore dei servizi

Nel nostro paese viene considerato uno dei più importanti settori economici.

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Investigazioni per il settore agricoltura, silvicoltura, allevamento e pesca
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L’attività di monitoraggio di aree forestali, nonché quelle a contrasto degli illeciti riscontrabili nel settore.

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Un giro d’affari di oltre 15 miliardi di euro.

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Investigazioni per il settore igiene e sanità pubblica e privata

Il settore comprende stanziamenti economici pubblici per oltre 150 miliardi, di cui circa il 42% coperti privatamente.

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Investigazioni per il settore no profit (ong, onlus, enti e associazioni)

Un’indagine dell’Espresso condotta nel 2007 sosteneva l'esistenza di oltre 3.200 finte Onlus, costituite in un solo anno.

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Le investigazioni rivolte al paese che detiene il più grande patrimonio culturale del mondo, l'Italia.

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Investigazioni per il settore dell’istruzione pubblica e privata

La vastità e delicatezza di un settore che accoglie oltre 10 milioni di soggetti.

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Investigazioni per il settore dell'Entertainment

Solo nel 2016 il comparto ha sviluppato oltre 24 miliardi di fatturato.

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