Investigazioni commerciali patrimoniali e finanziarie

Investigazioni sulla presenza di soci occulti, soci di fatto e prestanome

L’individuazione di soci occulti, di fatto o prestanome è, normalmente, fattuale, non esistono banche dati in grado di classificare tali soggetti “borderline”.

L’unica strada è quella, in caso di sospetto sul ruolo rivestito, di commissionare indagini investigative ad hoc che ricostruiscano tutti i dati identificativi, di localizzazione e di status apparente, che consentano, eventualmente anche con l’ausilio di pedinamenti statici e dinamici, di poterne attribuire le caratteristiche biografiche, che evidenzino le abitudini e la cerchia amicale, professionale e, comunque, delle frequentazioni.

L'indagine sulla presenza di componenti aziendali occulte è quindi finalizzata a chiarire eventuali alert o anomalie ritenute tali, così da poter ottenere specifiche indicazioni sull'esatta strutturazione societaria interessata, nonchè puntuali informazioni necessarie a chiarire eventuali elementi ritenuti di interesse ai fini della corretta valutazione del profilo attenzionato.

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