Investigazioni per studi legali

Investigazioni in materia di diritto tributario, fiscale e doganale

Indagini spesso commissionate in applicazione dei principi di responsabilità patrimoniale concorrente.

Tali tipi di indagini vengono sempre più spesso commissionate da aziende che dalla consumazione di eventuali reati in tali materie, da parte dei propri dipendenti, assistono al coinvolgimento patrimoniale, con gravi conseguenze economiche.

Specialmente in applicazione dei principi di responsabilità patrimoniale concorrente introdotti con maggiore frequenza dalla legislazione corrente.

Un reato con questo genere di caratteristiche, infatti, non prescindendo dalla responsabilità personale dell’autore, coinvolge patrimonialmente il datore di lavoro.

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Investigazioni per studi legali più richieste

Investigazioni per studi legali
Investigazioni in materia di diritto civile

Tradizionale ambito del connubio fra studi legali e investigatori privati.

Investigazioni per studi legali
Investigazioni in materia di diritto penale

La legge 397 del 7 dicembre 2000, ha moltiplicato le occasioni in risultano opportune indagini difensive.

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Investigazioni in materia di diritto amministrativo

Fonti normative situate a livello di ambiti territoriali concentrici e concorrenti.

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Investigazioni in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale

Il controllo del comportamento tenuto dai propri dipendenti.

Investigazioni per studi legali
Investigazioni in materia di diritto internazionale

La normativa di tale materia vanta il primato di legislazioni comunitarie anche sull'ambito locale.

Investigazioni per studi legali
Investigazioni in materia di diritto dell'unione europea

La peculiarità delle normative antitrust delle authority.

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Investigazioni in materia dei trasporti e della navigazione

In tale materia rientrano soprattutto i trasposti cielo-mare-terra, anche transnazionali.

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Investigazioni in materia di diritto della concorrenza

Le sanzioni irrogate dall'authority internazionale.

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Investigazioni in materia di protezione informatica di dati personali

La protezione “worldwide” dei dati personali.

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Investigazioni in materia di diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori

L’universo delle relazioni familiari

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Investigazioni in materia di diritto successorio

La materia successoria spesso può rivestire il maggior numero di aspetti di “opacità”.

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Investigazioni in materia di diritti reali, condominio e locazioni

Le indagini che hanno, quale loro scenario di riferimento, immobili.

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Investigazioni in materia di diritto delle assicurazioni e della responsabilità professionale

Le principali applicazioni del diritto dell'assicurazione a presidio della responsabilità civile.

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Investigazioni in materia di diritto agrario

Indagini in ambito di rapporti di diritto privato e pubblico, comunemente inerenti all'agricoltura.

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Investigazioni in materia di diritto commerciale

Si tratta dell’immensa normativa del diritto privato minuziosamente regolante i rapporti relativi alla produzione ed allo scambio della ricchezza.

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Investigazioni in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale

I rapporti giuridici connessi all'attività industriale.

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Investigazioni in materia di diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prevenire l’impatto (o contenere le conseguenze) di negatività connesse a situazioni occupazionali.

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Investigazioni in materia di diritto dell'esecuzione forzata

L'insieme delle iniziative promossa dal creditore.

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Investigazioni in materia di diritto bancario e mercati finanziari

Fattispecie che ledono l’ortodossia di funzionamento rispetto a normative, regole e standard del legislatore.

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Investigazioni in materia di diritto dello sport

Le criticità meritevoli di indagine nel mondo dello sport.

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Investigazioni in materia di diritto nelle procedure arbitrali ed amministrate

I rischi di patologie genetiche di funzionamento, che hanno visto la ricusazione di arbitri e CTU.

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Investigazioni in materia di diritto nella gestione delle crisi aziendali

L'accertamento della "cristallinità".

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Investigazioni in materia di diritto penale della persona, dei minori e della famiglia

Ambito in cui la famiglia viene considerata il principale teatro.

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Investigazioni in materia di diritto penale della pubblica amministrazione

Gli accorgimenti per incorrere in rischi personali o giuridici.

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Investigazioni in materia di diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia

Reati spesso commessi all'oscuro di ignari proprietari.

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Investigazioni in materia di diritto penale dell'economia e dell'impresa

Reati in materia di salute, sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, reati fallimentari etc.

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Investigazioni in materia di diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione

Fenomeno che vede oltre 130 mila beni sequestrati, in attesa di destinazione.

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Investigazioni in materia di diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa

Indagini commissionate dalla stessa PA, talvolta, con legittimo ricorso ad agenzie di investigazioni.

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Investigazioni in materia di diritto urbanistico ed edilizio

Il più comunemente definito "governo del territorio".

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Investigazioni in materia di diritto dell'ambiente

L'ordinamento giuridico a presidio dell'ambiente.

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Investigazioni in materia di diritto sanitario

Uno dei diritti fondamentali della persona.

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Investigazioni in materia di diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale

Il codice dei contratti pubblici.

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Investigazioni sulle autonomie territoriali e contenzioso elettorale

Si tratta di una branca settoriale del diritto amministrativo.

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Investigazioni in materia di diritto del licenziamento

Le fondamenta di una giusta causa o giusto motivo.

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Investigazioni in materia di diritto di recesso per giusta causa

L’ordinamento civilistico di sciogliersi da un vincolo contrattuale.

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Investigazioni a tutela di diritti alla salute e condizioni di lavoro

I comma art. 32, la salute come fondamentale diritto dell’individuo.

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Investigazioni in materia di diritto alla salute (normativa dell'ente nazionale prevenzione infortuni)

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Investigazioni per diritti all'indennità di fine rapporto (TFR)

Universalmente noto come TFR o liquidazione.

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Investigazioni a tutela di categorie protette (portatori handicap)

Il corretto esercizio di benefici ed agevolazioni.

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Investigazioni per l'assistenza a soggetti familiari svantaggiati

Il diritto ad usufruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma3, della legge 104/92.

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Normative a sostegno di maternità e paternità.

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Investigazioni in materia di diritto allo studio

Il diritto allo studio.

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Investigazioni per il corretto utilizzo di dotazioni aziendali

Il corretto utilizzo delle dotazioni aziendali.

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Investigazioni in materia di diritto tributario

Il diritto che regolamenta l’intera materia dei tributi.

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Investigazioni in materia di diritto (penale) valutario

Normative sullo scambio e trasferimento di denaro.

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Investigazioni in materia doganale e del commercio internazionale

Le cosiddette frodi “carosello”.

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Investigazioni in materia di diritto all'ottenimento del certificato AEO

Lo status di Operatore Economico Autorizzato.

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Investigazioni per il riconoscimento di agevolazioni ed esenzioni

L'ambito delle agevolazioni fiscali.

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Investigazioni per tematiche di immigrazione e cittadinanza

L’incessante susseguirsi di normative spesso tra loro contraddittorie.

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Investigazioni a tutela del Made in Italy Italian Sounding

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Investigazioni e diritti dei regolamenti, direttive e atti comunitari

I regolamenti comunitari sono atti vincolanti ed emanati dalle istituzioni comunitarie.

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Investigazioni e libera circolazione di persone, servizi e capitali

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La convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

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Investigazioni in materia di concorrenza UE, ed aiuti di stato

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Investigazioni in materia dei prodotti a duplice uso "Dual use"

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Investigazioni a tutela di prodotti e denominazioni contraffatte

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Il presidio alla concorrenza.

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Le norme a tutela dell'immenso mercato composto da opere arte e oggetti da collezione.

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Perseguire le fattispecie di contraffazione e alterazione di marchi registrati.

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Investigazioni in materia di diritto alla privacy

La salvaguardia della riservatezza della vita privata di una persona.

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