Quali prove richiede il KYC rafforzato in banca?

Vengono verificate fonte fondi, UBO certificato, dichiarazione PEP: documenti richiesti dal KYC rafforzato nel 2025.

About us

Dalla fonte fondi al questionario PEP

Servono dichiarazione origine fondi, bilanci ultimi 3 anni, certificato UBO, domanda PEP e visura sanzioni.

La banca può chiedere documenti aggiuntivi se rischio alto.

 
Servizi più richiesti