Servizi forensi su criptovalute e crypto-truffe. Analisi blockchain, AML, recupero asset digitali e audit di conformità. Proteggi i tuoi investimenti con indagini certificate.
Bitcoin, Ethereum e migliaia di token alimentano oggi investimenti, scambi globali e nuovi modelli di business.
Ma frodi, riciclaggio e furti di chiavi private corrono alla stessa velocità dell’innovazione. Le nostre investigazioni crypto-forensi svelano i flussi dietro wallet e exchange, garantendo recupero asset e conformità a MiCA, FATF & AML.
Nell'ecosistema finanziario contemporaneo, le criptovalute si sono affermate come asset digitali di primo piano, catalizzando l'attenzione di un'ampia gamma di stakeholder, tra cui investitori istituzionali, enti regolatori e utenti individuali.
L'incremento della loro adozione solleva questioni imperative relative alla sicurezza, alla regolamentazione e alla tracciabilità delle transazioni, posizionando le indagini forensi sulle criptovalute come elemento fondamentale per il mantenimento dell'integrità e della trasparenza del settore.
La blockchain è pubblica, ma l’anonimato pseudonimo, i mixer e gli swap cross-chain complicano la vita a forze dell’ordine, banche e advisor legali.
Un report della FATF stima che oltre 2 miliardi € siano transitati nel 2023 su wallet legati a schemi di phishing e ransomware.
La struttura decentralizzata e la tecnologia blockchain sottostante alle criptovalute introducono complessità significative in termini di anonimato delle parti e tracciabilità dei flussi di valore.
Queste caratteristiche richiedono un'evoluzione parallela delle tecniche investigative, volte a contrastare frodi, riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo e altre forme di illecito finanziario.
Ogni investigazione produce report forense firmato digitalmente con hash SHA-256 dei dataset, catena di custodia e riferimenti agli International Standards on Digital Evidence.
Documenti pronti per tribunale, arbitrati o richieste di freezing order.
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Per eventuali domande, Vi preghiamo di contattarci per discutere di come il nostro team può aiutarvi a trovare le risposte di cui avete bisogno.
