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Licenziamento per Giusta Causa (art. 2119 c.c.) indagini aziendali difensive

Indagini difensive specializzate su licenziamenti per giusta causa: abuso permessi ex L. 104, assenteismo, uso improprio beni aziendali, doppio lavoro, concorrenza sleale, falsa malattia e infortunio, supportate da report forensi probatori per contestazioni, provvedimenti, cause del lavoro, civili e penali.

About us
Un dipendente infedele non è un’anomalia episodica: è una minaccia diretta all’equilibrio economico e alla credibilità dell’azienda, soprattutto in ruoli di responsabilità, gestione clienti, accesso a dati sensibili o asset strategici.

Le nostre indagini aziendali difensive ex art. 2119 c.c. sono progettate per:
→ testare dubbi in modo strutturato;
→ ricostruire i fatti, come sono accaduti e con quali condotte;
→ identificare i responsabili e misurare l’impatto reale delle loro azioni.

Si tratta di iniziative lecite, proporzionate e replicabili, idonee a sostenere contestazioni, provvedimenti disciplinari o un eventuale licenziamento per giusta causa senza preavviso.

La “giusta causa” (art. 2119 c.c.) consente l’interruzione immediata del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, della collaborazione.

La giurisprudenza (Cass. n. 17113/2016; n. 9201/2020, tra le altre) include tra le possibili giuste cause condotte extralavorative, concorrenza sleale, sottrazione di beni, gravi infedeltà e comportamenti fraudolenti, se idonei a minare la fiducia del datore di lavoro e se puntualmente provati nel rispetto delle norme e della privacy.

Cornice normativa e principi operativi

Il perimetro d’azione è definito da norme e principi che guidano cosa si può fare e come farlo.

Riferimenti chiave:
→ art. 2119 c.c.
Giusta causa: fatti tali da impedire la prosecuzione del rapporto, anche solo provvisoria;

→ L. 300/1970, art. 7
Statuto dei lavoratori: contestazione specifica e tempestiva, diritto di difesa, graduazione delle sanzioni;

→ art. 4 Statuto
Strumenti di controllo a distanza: divieti e limiti; i controlli difensivi mirati su condotte illecite sono su un perimetro distinto, se proporzionati e svolti con modalità corrette;

→ GDPR e D.Lgs. 196/2003
Liceità, pertinenza, minimizzazione e accountability nel trattamento dei dati, anche in ambito investigativo.

Cardini metodologici:
→ proporzionalità: si indaga ciò che serve, non tutto ciò che è tecnicamente possibile;
→ specificità: la contestazione vive di dettagli (chi, cosa, quando, dove, come);
→ tracciabilità: ogni passaggio è loggato, ogni evidenza ha una provenienza chiara e verificabile;
→ contraddittorio: rispetto del diritto di difesa e dei termini ex art. 7 L. 300/70.

Ogni attività è pianificata insieme a HR, DPO e legale, nel rispetto di GDPR e Statuto dei Lavoratori, adottando una catena di custodia che preserva integrità e autenticità delle prove (timestamp, hashing SHA-256, logging attività).

L'obiettivo è ridurre il rischio di impugnazione e trasformare i sospetti in fatti, i fatti in prove, le prove in decisioni aziendali difendibili.

Illeciti tipici da documentare

Le fattispecie che possono giustificare un licenziamento per giusta causa sono molteplici e vanno sempre inquadrate in un piano probatorio coerente e strutturato.

Esempi ricorrenti:

→ False timbrature e falsa presenza
Uso del badge da parte di terzi, timbrature simulate, presenze fittizie sul posto di lavoro.

→ Doppio lavoro e conflitto di interessi
Attività non dichiarate in orario lavorativo o in diretto conflitto con l’interesse aziendale.

→ Sottrazione documentale e fuga di dati
Esportazione di file tramite cloud o USB, invio strategico di documenti a caselle personali, fotografie non autorizzate di documenti o processi produttivi.

→ Falsi infortuni e abusi della malattia
Dichiarazione di impossibilità lavorativa e, nello stesso periodo, attività sportiva, viaggi o altro impiego.

→ Uso distorto di asset aziendali
Veicoli, carte carburante, carte di credito, smartphone, software, accessi a risorse interne usati per fini privati o in modo abusivo.

→ Attività collaterali non autorizzate
Gestione di e-commerce, partita IVA occulta, collaborazioni esterne mascherate.

→ Fuga di dati e concorrenza sleale
Anticipazione di offerte a competitor, migrazione del portafoglio clienti, esportazione di listini, preventivi, codici di prodotto riservati.

→ Condotte scorrette interne
Molestie, minacce, denigrazione di colleghi, abuso di posizione gerarchica, uso improprio di videocamere aziendali o mail interne.

Ogni condotta viene letta tenendo conto di:
→ posizione e ruolo del lavoratore;
→ grado di responsabilità e autonomia;
→ danno economico (o potenziale) e impatto sulla sicurezza;
→ riflessi sul clima aziendale e sul rapporto di fiducia complessivo.

Non serve “sapere tutto”, ma documentare in modo preciso ciò che basta a dimostrare l’infedeltà in sede giudiziale.

Iter investigativo forense

Le indagini per giusta causa richiedono un percorso metodico, tracciabile e replicabile. Non si improvvisano: vengono strutturate in fasi pensate per garantire efficacia e legalità.

Fasi operative:

→ 1. Risk assessment
Raccolta iniziale di indicatori, documenti HR, segnalazioni interne, log aziendali (badge, accessi Wi-Fi, VPN, sistemi gestionali, mail).

→ 2. Definizione dello scope
Identificazione di obiettivi, soggetti coinvolti, limiti giuridici, durata massima dell’indagine, tecnologie impiegabili e perimetro dei dati analizzabili.

→ 3. Investigazione operativa
Sorveglianza dinamica (pedinamenti), documentazione dei comportamenti (video, foto), eventuale tracciamento di veicoli aziendali secondo policy, OSINT su social network, marketplace, job board, attività con partita IVA.

→ 4. Analisi digitale
Device analysis (nei limiti di policy e consenso): cronologie browser, utilizzo USB, account aziendali (mail, file condivisi, sistemi di collaborazione), logs attività.

→ 5. Consolidamento forense
Calcolo hash SHA-256 su immagini e file, timestamp certificati, logging delle attività svolte, compilazione della catena di custodia.

→ 6. Reporting
Relazione tecnica con timeline, documenti, immagini, video e allegati tecnici; impostata per l’utilizzo in contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/70, fase sindacale e giudizio.

Tutte le attività sono svolte da operatori autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. e documentate in modo da poter essere difese anche in caso di impugnazione.

Tecnologie e strumenti

Utilizziamo tecnologie di digital forensics, tracciamento e analisi OSINT per raccogliere informazioni in modo discreto, lecito e strutturato.

Strumenti e metodi:

→ software forense (Magnet AXIOM, Autopsy, FTK Imager) per analisi di file, cronologie, shadow copy, registri di sistema e metadati;
→ bodycam 4K e microcam occultabili per documentazione audio/video in contesti dinamici (sempre da luoghi leciti);
→ eventuali tracker GPS su veicoli aziendali, nel rispetto delle policy e della normativa;
→ OSINT automation su profili social (LinkedIn, Instagram, Facebook), marketplace, portali lavoro; reverse image search e geolocalizzazione di immagini;
→ network monitoring su device aziendali (traffico anomalo, download sospetti, utilizzo di cloud personali);
→ data fingerprinting per identificare dispositivi, indirizzi IP, intestazioni e-mail, pattern di user-agent. Ogni attività viene validata con: → catena di custodia forense;
→ firme hash SHA-256;
→ timestamp conformi e note metodologiche.

Il materiale è archiviato in ambienti allineati a ISO/IEC 27001 per garantire gestione sicura delle prove.

Privacy, GDPR e Statuto dei lavoratori

Tutte le attività rispettano i principi di liceità, minimizzazione, trasparenza e tracciabilità previsti da GDPR, Statuto dei lavoratori e Codice Privacy.

Quadro normativo:
→ art. 134 T.U.L.P.S.: licenza prefettizia obbligatoria per attività investigative private;
→ art. 7 L. 300/70: obbligo di contestazione specifica, diritto di difesa, criteri di graduazione delle sanzioni;
→ art. 4 L. 300/70: regole su impianti audiovisivi e strumenti di controllo a distanza;
→ Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003: principi per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.

Best practice applicate:
→ raccolta dei dati limitata a quanto necessario per l’obiettivo investigativo dichiarato;
→ accesso ai sistemi e ai log secondo policy aziendali, con registri audit;
→ logging degli accessi ai documenti investigativi e tracciabilità delle consultazioni;
→ esclusione o anonimizzazione dei dati palesemente privi di pertinenza (vita privata, dati sanitari non attinenti, e così via).

Attività “fai da te” o controlli invasivi non conformi possono rendere inutilizzabili le prove e aprire contenziosi per violazione di diritti del lavoratore.

Vantaggi concreti per l’azienda

Un’indagine ben strutturata ha un impatto diretto e misurabile sull’equilibrio aziendale. Non è solo uno strumento repressivo: è un mezzo strategico di tutela.

Benefici principali:

→ Rapidità decisionale
Prove chiare e strutturate permettono a HR e legali di prendere decisioni tempestive su contestazioni e licenziamento.

→ Deterrenza e cultura della legalità
Dimostrare che condotte infedeli vengono effettivamente accertate e sanzionate favorisce il rispetto delle regole e rassicura chi lavora correttamente.

→ Risparmio economico
Riduzione di frodi interne, assenteismo, uso improprio di benefit e sinistri simulati, con impatto diretto su costi e produttività.

→ Protezione reputazionale
Gestione rapida di episodi che possono danneggiare clienti, stakeholder o immagine esterna. Ogni indagine è anche occasione per individuare falle nei controlli interni, migliorare policy e procedure HR, aggiornare codice etico e MOG 231.

INVESTIGAZIONI SUI DIPENDENTI


Quando il sospetto di infedeltà è forte, ma le prove non sono ancora strutturate, ogni passo falso può costare caro.

Interveniamo con metodo forense, filtri etici e tecnologie certificate, per garantire una gestione del caso efficace e inattaccabile. Un’ora di ritardo oggi può diventare una vertenza domani.

Offriamo indagini difensive progettate su misura, conformi a T.U.L.P.S., Statuto dei Lavoratori e GDPR, capaci di documentare con rigore ogni condotta illecita o inadempienza contrattuale. La prevenzione del contenzioso inizia da prove conformi alle leggi.

Possiamo aiutarti a:
→ valutare se ci sono i presupposti concreti per un’indagine difensiva ex art. 2119 c.c.;
→ raccogliere prove lecite e tracciabili, pronte per la contestazione e il giudizio;
→ costruire un dossier tecnico–investigativo da integrare con la strategia del tuo ufficio legale o dello studio che ti assiste.

Richiedi un assessment

Per urgenze HR/legali (condotte in corso, scadenze ravvicinate)
Tel. +39 348 740 7 740
FAQS

SPESSO
CHIESTO

Serve il benestare del Garante o del sindacato

No. Le indagini aziendali difensive sono lecite se:
→ affidate a un investigatore privato autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S.;
→ impostate come controlli difensivi su fatti specifici e non come controlli generalizzati;
→ condotte nel rispetto di Statuto, GDPR e Codice Privacy.

L’azienda non deve chiedere autorizzazione preventiva al sindacato o al Garante, ma è essenziale un corretto inquadramento giuridico condiviso con il legale.

Il lavoratore deve essere avvisato

No. Le indagini difensive possono essere svolte senza preavviso al lavoratore, purché:
→ finalizzate a tutelare un interesse giuridicamente rilevante (patrimonio, sicurezza, immagine);
→ proporzionate al sospetto e delimitate nel tempo;
→ affidate a soggetti autorizzati e documentate in modo trasparente.

L’avviso al lavoratore arriva nella fase di contestazione disciplinare ex art. 7 L. 300/70, non durante l’indagine.

Quanto tempo dura un’indagine

La durata dipende da:
→ complessità della condotta da accertare (episodio isolato vs pattern nel tempo);
→ numero di soggetti coinvolti;
→ necessità di attività digitali e analisi forensi.

Indicativamente:
→ casi mirati possono richiedere da pochi giorni a due settimane di attività operativa;
→ indagini più articolate (doppio lavoro, fuga dati, condotte seriali) possono richiedere alcune settimane, pianificate con HR e legale.

Le tempistiche sono sempre definite nel piano iniziale, tenendo conto delle scadenze disciplinari e giudiziali.

Quanto costa un’indagine per giusta causa

Il costo varia in base a:
→ durata e intensità delle attività sul campo;
→ necessità di digital forensics e analisi log;
→ numero di lavoratori e di asset da monitorare.

In ogni caso:
→ l’incarico è preceduto da un preventivo dettagliato, con attività, output attesi e range di costo;
→ eventuali estensioni vengono concordate prima di essere avviate.

L’obiettivo è mantenere il rapporto costo/beneficio equilibrato rispetto al rischio e al valore in gioco.

Il report è utilizzabile in tribunale

Sì. I nostri report:
→ descrivono metodi, strumenti e limiti dell’indagine;
→ contengono hash, timestamp, riferimenti a fonti e log di acquisizione;
→ sono pensati per essere allegati agli atti e utilizzati da CTU/CTP in sede di giudizio.

Sarà il legale dell’azienda a decidere se produrre integralmente il report o solo estratti, in base alla strategia difensiva.

È possibile licenziare solo con indizi o sospetti

No. La Cassazione richiede che i fatti posti a base del licenziamento per giusta causa siano:
→ specifici, concreti e imputabili al lavoratore;
→ provati con elementi oggettivi, non solo con sospetti o percezioni;
→ valutati nel contesto del rapporto (ruolo, durata, precedenti, danno).

L’indagine serve proprio a colmare il divario tra sospetto e prova.

Cosa dice la giurisprudenza

Alcuni orientamenti ricorrenti:
→ è sufficiente il venir meno dell’affidamento fiduciario, non serve un danno economico diretto, se la condotta è grave e oggettivamente compromettente;
→ condotte extralavorative possono integrare giusta causa se incidono sulla fiducia e sull’immagine dell’azienda;
→ abusi di permessi (es. L. 104/92) e finti infortuni possono integrare giusta causa se provati in modo puntuale;
→ utilizzo di strumenti aziendali per fini illeciti (es. fuga di dati) è spesso ritenuto incompatibile con la prosecuzione del rapporto.

Il riferimento puntuale ai precedenti viene inserito nella relazione per aiutare il legale nella strategia.

Esempi pratici di indagini



Caso 1 – abuso permessi Lavoratore in permesso assistenza ex L. 104/92 documentato per più giorni in attività personali non correlate all’assistenza. Esito: licenziamento per giusta causa confermato.

Caso 2 – doppio lavoro Dipendente full-time che, in orario aziendale, svolge attività autonoma presso terzi. Esito: contestazione disciplinare, accordo risolutivo e riduzione del rischio processuale.

Caso 3 – fuga dati commerciali Responsabile vendite che invia liste clienti e listini a e-mail personale prima di dimettersi. Esito: azione disciplinare, denuncia per sottrazione di segreti e misure cautelari a tutela del portafoglio clienti.

In tutti i casi il dossier comprendeva video, log digitali, estratti documentali e timeline, rendendo chiaro “chi ha fatto cosa, quando e come”.

Modelli di contestazione disciplinare

Esempio (estratto di traccia):

“Gentile […], con riferimento alle verifiche svolte in data […], Le contestiamo, ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970, la seguente condotta: [a] in data […], durante l’orario di lavoro, Lei risultava assente dal luogo di lavoro senza giustificato motivo, come documentato da […]; [b] nel medesimo periodo ha svolto attività lavorativa per conto di […], in evidente conflitto con gli obblighi derivanti dal Suo rapporto di lavoro con la scrivente. Tali fatti, se confermati, appaiono idonei a integrare giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., in quanto pregiudicano in modo irreversibile il vincolo fiduciario.”

La relazione investigativa viene allegata come supporto tecnico, lasciando al legale la personalizzazione della contestazione e la gestione del contraddittorio.

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FAQS

SPESSO
CHIESTO

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un contratto di servizi professionali significa affidare una parte della vostra reputazione e storia aziendale o personale.

Le responsabilità significano molto per noi: coerentemente il nostro modo di operare è ciò che i nostri clienti si aspettano di ricevere.

→ Progettiamo soluzioni con rigore e creatività tecnica, costruendo fiducia basata su azioni verificabili, etiche e legali.

→ Sviluppiamo strategie allineate al vostro contesto regolatorio e normativo: civile, penale, norme privacy.

→ Affiniamo le vostre esigenze sostenendo solo iniziative trasparenti e risultati di impatto positivo: sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Ideiamo soluzioni: obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise. Ed è una delle cose in cui siamo più bravi.

Le nostre aree di competenza?

Progettiamo servizi a supporto integrato per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su indagini strategiche e digitali.

Soluzioni e servizi end-to-end in ambito di investigazioni, forensics e sicurezza, con catena di custodia e standard probatori (ISO/IEC 27037), compliance GDPR e NIS2 integrata nei processi. 

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware/spyware e tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche/elettroniche, estrazioni e copie forensi certificate, calcolo hash e time-stamp, validazione delle evidenze per uso giudiziario. 

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori ed eredità (anche digitali), revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, attività svolte nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S. 

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit (live e post-incident), mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU. 

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa (falsa malattia, Legge 104, assenteismo), frodi interne e furti, abusi beni aziendali, concorrenza sleale e violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data-leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data-breach e piani di remediation, adeguamento normativo/organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001-27002 e integrazione con requisiti GDPR. 

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta/verifica di prove (digitali e tradizionali); redazione dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU e gestione rapporti tecnici con il giudice/PM.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica e tossicologia, test DNA e dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia. 

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark-web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image/deepfake, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto ransomware e data-extortion. 

Indagini difensive
→ Raccolta dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi e controindagini, gestione interlocuzioni con PM/difese e predisposizione di istanze e memorie tecniche. 

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, progettazione di piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security. 

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply-chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post-deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR (principi e privacy by design art. 25), DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM (bonifiche ambientali da microspie) su sedi/veicoli. 

Forensics verticali
→ (IoT/Automotive/Droni/Blockchain & AI): smart-home e IoT forensics, telematica/EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e sequestro crypto-asset, auditing modelli/AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi transnazionali, consegnando evidenze tecniche ripetibili (hash/time-stamp), consulenze CTP/CTU fondate su art. 233 c.p.p. e piani di remediation conformi a GDPR art. 25 e NIS2 — perché dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in vantaggio probatorio per i nostri clienti.

I nostri incarichi più recenti hanno riguardato frodi, cyber-stalking e contenziosi civili/penali complessi.

Cosa ci distingue?

La qualità di un servizio non dipende da quanto tempo vi si dedica, ma da come si progetta.

→ La base oraria non è la nostra prima scelta: ogni nostro incarico viene strutturato in milestone tracciabili e risultati verificabili.

→ Team dedicati a numero chiuso: massimo tre casi contemporanei, con attenzione totale al progetto e canale diretto con il referente.

→ Onboarding rapido, raccolta prove accelerata e approccio più economico e trasparente a favore del cliente.

→ Cronoprogramma definito da tempistiche e output attesi: saprete sempre: cosa, quando, dove, perchè e per quali risultati.

Toolkit d’indagine & protocolli?

Operiamo con suite forensi e hardware certificati, conformi a standard internazionali di digital forensics e chain of custody.

→ Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori F-IPS certificati NIST.

→ Procedure ISO 27037 e ISO 17025, perfettamente aderenti GDPR, linee guida EDPB e di catena custodia digitale tracciabile.

→ Integrazione di AI investigative, OSINT geolocalizzate e sistemi di attribuzione malware/actor per indagini evolute.

Gestione di casi complessi?

Gestiamo operazioni complesse (multi-team e multi-paese) anche con elevato carico documentale o distribuzione su più sedi e giurisdizioni.

→ Project management investigativi nazionali o esteri, data room protette e workflow documentali forensi su ogni caso.

→ Coordinamenti strutturati per casi multi-target: task force, avvocati, DPO, HR, consulenti di parte e autorità giudiziarie, con cooperazione internazionale quando necessario.

→ Precisione di esecuzione: il nostro tratto distintivo è forense e orientato a casi ad alta complessità tecnica e probatoria.

Assistenza post incarico / perizia?

Il nostro lavoro non finisce con la consegna degli esiti raggiunti.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento o del contenzioso.

→ Consegniamo evidenze complete con foto, video, hash e log tecnici, conformi alle linee guida di validità probatoria.

→ Forniamo testimonianze tecniche come CTU/CTP, predisponendo memorie integrative, contro-perizie e richieste dell’autorità giudiziaria.

→ Garantiamo validità tecnica delle prove nel tempo, con archivi conformi a standard probatori in ambito legale, post-case e post-perizia.

Tempi di avvio & risposta?

Consegnamo risultati in settimane, non mesi.

→ Le prime evidenze in 48–72 ore
~ 3–5 giorni dalla firma dell'incarico.

→ Esiti conclusivi in 7–10 giorni lavorativi
~ 2–4 settimane, con dati utilizzabili in ambito legale.

Ogni prova è sottoposta a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, conformi e ammissibili in giudizio.

Garanzie su riservatezza & prove?

→ Operiamo nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee su privacy, investigazioni e forensics (GDPR, T.U.L.P.S., c.p.p.).

→ Ogni incarico è formalizzato, annotato sul registro prefettizio e coperto da assicurazione professionale obbligatoria.

→ Documentazione utilizzabile in sede civile, penale e disciplinare, con firma e responsabilità tecnica attribuibile.

→ Nessun margine di ambiguità: lavoriamo solo su incarichi tracciabili, riducendo a zero il rischio giuridico per il cliente.

Conformità a norme & standard?



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee vigenti e secondo gli standard tecnici internazionali, garantendo conformità legale, tracciabilità e piena utilizzabilità processuale delle evidenze raccolte.

Alcune delle principali normative dei servizi e delle tecnologie che utilizziamo:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 TULPS – licenza investigativa e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis -ter c.p.p. – dati informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia supporti
→ Legge 48/2008 – reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – trattamento dati
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – evidenze digitali
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi/incidenti
→ NIST & SWGDE – forensics sound
→ Linee guida ENISA – prove elettroniche

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – doveri coniugali/minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – privacy/stalking
→ GDPR art. 6(1)(f), 9(2)(f) – legittimo interesse/difesa

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis-ter c.p.p. – perizie digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici
→ GDPR art. 32 – sicurezza dati
→ ISO/IEC 27037 - 41/42/43 – evidenze digitali
→ ISO/IEC 27035 – gestione incidenti
→ NIST & SWGDE – best practice

Indagini aziendali
→ L. 300/1970 art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – fedeltà lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005 artt. 98–99 – segreti commerciali
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela know-how
→ GDPR artt. 5–6, 32 – basi giuridiche/sicurezza

Cyber security
→ Dir. UE 2022/2555 – NIS2
→ Norme nazionali NIS/NIS2 – recepimento
→ GDPR art. 32 – sicurezza trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – ISMS
→ ISO/IEC 27035 – gestione incidenti
→ Linee guida ENISA – risk/data-breach

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – prove penali
→ Artt. 391-bis – septies c.p.p. – indagini difensive
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove civili
→ GDPR – trattamento a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie/CTP
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6(1)(f), 14, 32 – basi legali/sicurezza
→ Dir. UE 2013/40 – crimini informatici
→ Linee guida Europol/ENISA – cybercrime
→ Best practice blockchain/crypto – sequestri

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – septies c.p.p. – modalità operative
→ GDPR – trattamento a fini difensivi

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti security
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza
→ GDPR – privacy videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dati
→ D.Lgs. 30/2005, 63/2018 – segreti/IP
→ Dir. 2014/95/UE – ESG

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 35, 32 – privacy
→ D.Lgs. 209/2005 – assicurazioni
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza info
→ Linee guida IVASS – antifrode

Forensics verticali (IoT/Automotive/Droni/Blockchain/AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni
→ Reg. UE 2018/858 – veicoli
→ GDPR art. 32 – sicurezza dati IoT
→ Best practice crypto-asset – sequestri
→ ISO/IEC 27037/27042 – evidenze IoT/EDR/UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme o per valutare come queste possano essere applicate al tuo caso, il nostro team è a disposizione per una consulenza tecnica e legale personalizzata.

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